Trong quá trình tiến hành tố tụng, Bộ Công an rất chú trọng việc điều tra, xác minh làm rõ nguồn tài chính, nguồn tiền, tài sản của các đối tượng trong “vòng ngắm”. Khi tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì số tài sản, các nguồn tiền này được phong toả, kê biên.

Đại diện Thanh tra Bộ Tài chính cho biết tiếp nhận, báo cáo lãnh đạo Bộ các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư liên quan đến vụ việc huỷ bỏ 9 lô trái phiếu Tân Hoàng Minh.

Không chỉ bỏ cọc lô đất 3 -12, khu chức năng số 3 tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP HCM) với mức giá kỷ lục là 24.500 tỷ đồng mà Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng từng nhiều lần bỏ cọc đấu giá ồn ào dư luận.

Nghiệp vụ LBO tương đối phổ biến trong việc thâu tóm các dự án bất động sản. Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư hạn chế các tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho nghiệp vụ này.

Với mức giá đất 2,4 tỷ đồng/m2, giá bán căn hộ tại Thủ Thiêm dự kiến sẽ đắt ngang ngửa với giá căn hộ ở New York, Tokyo, đắt hơn cả Thượng Hải, London, Paris... và không dành cho 99,98% dân số.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và các sở ngành trực thuộc, đề nghị cung cấp tài liệu liên quan đến loạt dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện tại địa phương này.

Tổ hợp du lịch giải trí của Tân Hoàng Minh là dự án trọng điểm của tập đoàn và được đầu tư rất lớn, hoàn thiện thần tốc. Dự án dự kiến phục vụ được 10.000 khách lưu trú/ngày.

Năm 2017, chính Kinh Bắc đã bán đi dự án này cho CTCP Đầu tư Mặt trời Mọc cũng với giá 1.855 tỷ đồng.